Получаете доход или владеете имуществом в разных странах?
Мы проведем глобальный
налоговый чекап
Риски: в большинстве европейских стран неполная уплата налогов считается уголовным преступлением, наказанием за которое может быть лишение свободы, а также штраф в размере до 100% от неуплаты.
Получаете доход или
владеете имуществом
в разных странах?
Мы проведем глобальный
налоговый чекап
Риски: в большинстве европейских стран неполная уплата налогов считается уголовным преступлением, наказанием за которое может быть лишение свободы, а также штраф в размере до 100% от неуплаты.
Для чего нужен налоговый чекап?
Минимизация риска ответственности
Снизит вероятность совершения налоговых преступлений, о которых вы можете не знать, и защитит от возможной ответственности.
Сокращение налоговых обязательств
Возможность выявить переплаты, вернуть часть уплаченных / списанных банком и другими финансовыми учреждениями (в качестве налогового агента) налогов.
Выявление организационных рисков
В процессе чекапа мы также выявим устаревшие, неэффективные структуры владения активами, сократим лишние расходы.
Налоговый чекап – первый шаг к порядку в финансах
Он является частью комплексного Wealth Checkup — аудита личного капитала. Как и аудит в бизнесе, он помогает оценить эффективность работы активов, выявить возможности налоговой оптимизации и минимизировать риски.
Кому нужен налоговый чекап?
Каждому, у кого есть доходы и активы вне страны проживания
Тем, кто пользуется особым налоговым статусом в своей стране
При этом пассивный доход учитывается наравне с другими видами доходов
Примеры активов и доходов:
- недвижимость – доход от аренды и продажи
- бизнес – дивиденды, зарплата, продажа
- интеллектуальная собственность – роялти, продажа
- инвестиции в ценные бумаги – дивиденды, проценты, купоны, прирост капитала
- активная деятельность за рубежом – например от выступлений и консультаций
Каждому, у кого есть доходы и активы вне страны проживания
Тем, кто пользуется особым налоговым статусом в своей стране
Примеры активов и доходов:
- недвижимость – доход от аренды и продажи
- бизнес – дивиденды, зарплата, продажа
- интеллектуальная собственность – роялти, продажа
- инвестиции в ценные бумаги – дивиденды, проценты, купоны, прирост капитала
- активная деятельность за рубежом – например от выступлений и консультаций
При этом пассивный доход учитывается наравне с другими видами доходов
Опасные заблуждения
Заблуждение: "Я не живу ни в одной стране 180 дней или больше, значит, у меня нет налоговых обязательств"
Реальность:
Налоговое резидентство определяется не только по количеству дней, проведенных в стране. В разных юрисдикциях учитываются и другие факторы: центр жизненных и экономических интересов, источники дохода, гражданство, владение недвижимостью и даже семейные связи. Отсутствие привязки к одной стране не освобождает от налогов — наоборот, это может усложнить ситуацию и привести к двойному налогообложению или претензиям со стороны налоговых органов нескольких государств.
Заблуждение: "Я зарабатываю за границей, значит, эти доходы не облагаются налогами в моей стране"
Реальность:
Доходы от выступлений, консультаций и любых других услуг, оказанных за пределами страны, считаются зарубежным доходом. В зависимости от налогового резидентства, такие доходы могут подлежать налогообложению как в стране их получения, так и в стране вашего резидентства.
Заблуждение: "Я работаю удаленно и плачу налоги там, где зарегистрирована компания работодателя"
Реальность:
Налоговые обязательства зависят не только от юрисдикции работодателя, но и от страны, где физически находится сотрудник. Во многих государствах доход от удаленной работы облагается налогом по месту проживания работника, даже если компания зарегистрирована за границей. Игнорирование этих обязательств может привести к налоговым претензиям и штрафам.
Что включает в себя налоговый чекап
1. Выявление организационных рисков
Собираем информацию и анализируем, налоговые органы каких стран могут претендовать на налоги от клиента.
2. Сбор данных об активах и доходах
Анализируем владение имуществом и источники доходов в каждой юрисдикции.
3. Сбор данных о налогах
Смотрим, сколько фактически уплачено налогов в разных странах.
4. Анализ существующей ситуации
Проверяем по локальным законодательствам и в рамках международного регулирования корректность уплаты налогов во всех релевантных юрисдикциях: возможны как недоплаты, так и переплаты.
Готовим для клиента заключение, где указано, какие возникли обязательства, были ли они надлежащим образом исполнены, какие обнаружены переплаты (и стратегии возврата) по каждой юрисдикции.
Заполняем документы на возврат переплаченного налога / сообщаем о готовности погасить задолженность, ведем переговоры о возможном уменьшении размера пеней / штрафов.
Результат
Отчет по налоговым обязательствам
Отчет по налоговым обязательствам
Готовим для клиента заключение, где указано, какие возникли обязательства, были ли они надлежащим образом исполнены, какие обнаружены переплаты (и стратегии возврата) по каждой юрисдикции.
Взаимодействие с налоговыми органами
Взаимодействие с налоговыми органами
Заполняем документы на возврат переплаченного налога / сообщаем о готовности погасить задолженность, ведем переговоры о возможном уменьшении размера пеней / штрафов.
Спокойствие и предсказуемость
Спокойствие и предсказуемость
Обязательства урегулированы, а переплаты возвращены. Итог — прозрачная, оптимизированная структура уплаты налогов. Клиент может планировать доходы с чувством спокойствия и предсказуемости.
Дополнительно:
- смотрим, что можно оптимизировать в интересах клиента
- создаем юридические структуры для оптимизации, если необходимо
Выгодные условия
Первая консультация — бесплатно
Сроки выполнения комплексного чекапа — до 6 месяцев
Почему SMARTGEN
Единое окно для всех юрисдикций
Мы представляем интересы клиента в налоговых органах разных стран и синтезируем результаты локальных налоговых проверок.
Комплексное понимание потребностей клиентов
Более 15 лет работы с владельцами капитала из стран СНГ, знание их специфики бизнеса, ограничений и запросов.
Глобальная экспертиза Wealth Management
SMARTGEN предоставляет услуги комплексного Wealth Management. Мы открываем и сопровождаем счета в глобальных банках, инвестируем (в том числе в альтернативные инвестиции), формируем защиту капитала через структуры и налоговую оптимизацию.
Проверенные партнеры
Широкая сеть партнеров в странах присутствия капитала, знающих ограничения и возможности локальных законодательств.
- +972 54 9688979
- smartgen@smartgenisrael.com
- Soho Building, 5 Mefi St., Netanya, Israel